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2016年年度陈述择要
一 首要提醒
1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海证券买賣所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陈述全文。
2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职员包管年度陈述内容的真实、正确、完备，不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。
3 公司全部董事出席董事會集會。
4 德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度无保存定見的审计陈述。
5 經董事會审议的陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
經德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）审计确认，2016年度母公司净利润83，594，330.18 元，加之年积余未分派利润167，586，653.04元，今年度可供股东分派利润為251，180，983.22元。公司制定2016年度利润分派预案為：以截至2016年12月31日的总股本132，556，270股為基数，為每10股派發明金盈利人民幣2.32元（含税），盈利派發总额计30，753，054.64元，残剩未分派利润220，427，928.58元结转下年度。
本利润分派预案尚需提交公司股东大會审议。
二 公司根基环境
1 公司简介
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2 陈述期公司重要营業简介
公司重要营業與谋劃模式
本公司及部属重要子公司從事觀光社营業，组织海外旅客入境游览，中國公民海内游览和出境游览，向消费者供给参觀游览、休闲度假、會務會展、游览咨询等辦事。截止2016年12月31日，公司在上海地域具有六十多家門店，贩賣公司旗下子公司上海國旅、锦旅控股、上旅和華亭海外推出的“有趣”、“兴趣”、“福鸟”、“锦粹”、“锦彩”、“锦悦”、“锦Show”、“轻奢周末”、“呼朋唤友”、“尊贵之旅”、“徒步山川”、“G结号”、“萌宝當家”等品牌的觀光產物。2016年度，公司游览及相干营業占公司昔時全数業務收入的比重為98.27%，與上年度比拟削减0.23個百分點，没有產生重大变革。
行業环境
公司所处的行業為游览行業，按照证监會《上市公司行業分类指引》，公司归属于“社會辦事業游览業”。游览業作為一個向阳財產，跟着我國經济的快速成长和人民糊口程度的提高，人们對游览消费的觀念也進一步晋升。近几年来，我國的游览業一向連结安稳较快增加，有力的拉動了我國國民經济，游览業正成為國民經济成长的首要財產，對全部國民經济和社會成长都具备计谋性联系關系動员感化。
按照《2016-2017中國游览消费市場成长陈述》显示， 當前我國游览消费與平常糊口交融加速，公共游览上升為國度计谋。海内游览年人均耗费增加到880元，游览贩賣参加到以采購電器、打扮、糊口用品為主题的“雙十一”促销战中，成為人们平常采購的重要工具，家庭游览占比达60%，老友组织的出行占比在20%摆布。自由行成為重要出行方法，自驾游、村落游延续升温，動员全域游览树模事情顺遂展開。當前海内、入境、出境游览三大市場的自助旅客比例别离為93%、82%、61%。海内自驾游、村落游等游览情势成為出游常态。
3 公司重要管帐数据和財政指标
3.1 近3年的重要管帐数据和財政指标
单元：元 幣種：人民幣
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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元 幣種：人民幣
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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明
□合用√不合用
4 股本及股东环境
4.1 平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表
单元: 股
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4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用□不合用
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4.3 公司與现实節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用□不合用
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三 谋劃环境會商與阐發
1 谋劃环境會商與阐發
2016年，虽受國際政治、經济、卫闹事件的影响，我國出境游市場仍显现良性成长态势，按照中國國度游览局《2017年天下游览事情陈述》，估计2016年出境游览人数将到达1.22亿人次，同比增加4.3%。公司作為傳统觀光社企業，受旅客出行方法扭转、敏捷發展的在線游览業庞大的打击，傳统團队营業面對较大挑战，利润空間、市場份额不竭被挤压。公司部属觀光社企業按照本身特色，取长补短，将新產物研發、优良品牌培养、渠道開放交融等作為首要抓手，立异摸索步调進一步加速。陈述期内，实现出境游15.56万人次，比上年同期降低9.60%。
入境游览方面，受全世界政治情况、經济情势影响，陈述期内公司实现傳统入境组團5.88万人次，比上年同期降低22.14%；实现傳统入境欢迎2.90万人次，比上年同期降低3.87%。公司入境游部分正加速转型步调，降服汇兑损益影响、踊跃開辟外联市場新客户，并由傳统入境组團营業单一欢迎本能機能向综合性辦事衍生。
海内游方面，公司加大“呼朋唤友”等品牌营销投入力度，针對市場变革，機動调解谋劃计谋，策動推出“徒步山川”短線系列產物，以“走出康健、赏识美景”為主题，從特點旅店、特點餐饮等方面提高產物市場吸引力。策動推出的春節大饭產物系列，踊跃迎归并指导消费者的需求，產物销量比年递增。陈述期内实现海内游17.16万人次，比上年同期增加12.04%。
陈述期内，上海迪士尼主题樂土正式開园，公司作為上海迪士尼度假區游览業界互助火伴，部属觀光社線上踊跃展開各種营销勾當，線下踊跃策動、推行“锦江游览上海迪士尼度假區纵贯車”產物，尽力实现“在上海觀光的觀光專家”的成长方针。截至2016年底，公司贩賣的上海迪士尼樂土門票数列上海地域傳统觀光社出票数第一。
公司部属上海國旅與上海质子重离子病院举辦签订计谋互助协定典礼。两邊創建起跨界营業互助瓜葛，開辟海内高端醫療游览市場，配合打造個性化醫療游览產物。上海國旅正组织團队加大高端醫療游览產物研發力度，借助上海质子重离子病院供给的國際化醫療、體检項目，為旅客供给一對一的私家定制產物，辦事項目由傳统欢迎向出行方法和路線策動、專人陪診、康健咨询等延长，力圖為旅客供给高品格、全方位的專業辦事。
公司部属觀光社参展2016年上海世界游览展览會，实现了場内場外、線上線下、展前展中三個协同营销，“参锦江團、住锦江店、乘锦江車”的锦江品牌一站式辦事體驗，進一步提高了营销吸引力，展會時代定单金额同比上届增加了221%。2016中國國際游览买賣會，公司部属觀光社派出员工热忱為来宾供给辦事、踊跃展现推介锦江游览的气力和品牌形象；同時，承接國度游览局拜托的买家團和高朋團，共派出7個语種的导游欢迎了来自海外當局代表的高朋團、海外游览業界同業的买家團。公司的欢迎能力得到了國度游览局、上海游览局及海外高朋、买家的一致表彰。
2016年11月，“第九届全世界康健促成大會”在上海國際集會中間召開。公司部属觀光社派出專業團队，零過失地完成為了所有會務和欢迎事情。以專業、高效的事情表示遭到了世卫组织、國度卫计委和上海市委市當局带领的高度表彰和必定，称颂這支事情團队“出格專業、出格敬業、履行力超强”。公司部属觀光社受上海市教委拜托，超卓的承辦2016 年12 月6 日教诲部“中英高档他人文交换機制第四次全部集會”勾當的相干會務辦事事情。
陈述期内，為应答剧烈的行業竞争，晋升公司总體谋劃质量和效益，加强公司立异動力、活气和能力，公司對觀光社营業举行鼎新，原部属子公司上海锦旅、上海國旅、華亭海外和上旅等觀光社，将同一以“锦江游览”品牌對外谋劃，同時保存原各家觀光社品牌名称，上海锦旅改名為锦旅控屋瓦工程，股。锦旅控股對各品牌举行兼顾辦理，整合内部資本，增强营業联動，实现線上線下联動，实现各品牌間和旅店、游览間的上風互补、协同成长。由锦旅控股同一谋劃、同一品牌、同一辦公、模式立异，以市場化為导向，財產、本钱、資金、資產联動，周全优化辦理布局、資產布局、红利模式和鼓励機制，構成不竭强化协力和竞争力，全力晋升公司品牌形象和市場影响力，做大做强觀光社营業。
二、 陈述期内重要谋劃环境
2016年度，公司实现归并業務收入190，753.11万元，比上年同期降低16.34%，剔除業務税改增值税影响，公司業務收入比上年同期降低12.65%；实现業務利润6，587.85万元，比上年同期增加4.15%；实现利润总额7，343.94万元，比上年同期增加8.17%；实现归属于上市公司股东的净利润6，113.79万元，比上年同期增加0.63%。
2.1主营营業阐發
利润表及现金流量表相干科目变更阐發表
单元:元幣種:人民幣
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收入和成天职析
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2.1.1主营营業分行業、分產物、分地域环境
单元:元幣種:人民幣
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主营营業分行業、分產物、分地域环境的阐明
√合用 □不合用
主营营業分行業的环境阐明
2016年度，本公司游览及相干营業的業務收入比上年同期降低16.53%，占公司昔時業務收入的比重為98.27%，與上年同期比拟削减0.23個百分點，没有產生重大变革。
2016年度，本公司其他营業的業務收入比上年同期降低18.42%，占公司昔時業務收入的比重為0.40%，與上年同期比拟削减0.01個百分點，没有產生重大变革。
2016年度，本公司游览及相干营業的毛利率比上年同期削减0.64個百分點，主如果：平安等身分，遭到欧洲重要目标地國度灾黎潮與可怕攻击事務、日當地震、人民幣贬值等影响；市場身分，遭到在線游览的打击，團队游產物再也不是市場主流，散客化自由行趋向较着，產物转型迟钝；迪士尼营業不及预期；邮轮市場营業危害储蓄积累，公司紧缩邮轮营業等影响。
主营营業分地域的环境阐明
2016年度，本公司位于中國大陸地域的業務收入比上年同期降低16.93%，占公司昔時主营营業收入的比重為94.28%，與上年同期比拟削减0.44個百分點，没有產生重大变革。
2016年度，本公司位于中國大陸外其他地域的業務收入比上年同期降低9.51%，占公司昔時主营营業收入的比重為5.72%，與上年同期比拟增长0.44個百分點，没有產生重大变革。
2.1.2成天职析表
单元：元
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成天职析其他环境阐明
√合用 □不合用
如前所述，本公司重要從事觀光社营業，業務本钱重要為游览垫付本钱。2016年度，公司游览及相干营業占公司昔時全数業務本钱的比重為99.13%，比上年同期削减0.08個百分點，没有產生重大变革。
2016年度，本公司归并業務本钱為176，800.51万元，比上年同期降低15.89%。此中，游览及相干营業本钱為175，257.47万元，比上年同期降低15.96%，主如果業務税改增值税後，因價税分手，業務本钱按不含税的本钱确认和出境消除眼袋方法,游营業同比下滑等身分影响。
2.1.3重要贩賣客户及重要供给商环境
□合用 √不合用
用度
□合用 √不合用
现金流
√合用 □不合用
（1）谋劃勾當發生的现金流量净额
本陈述期-6，480.24万元，上年同期-3，055.36万元，比上年同期净额削减3，424.88万元，主如果本陈述期業務收入削减、应收账款增长而至。
（2）投資勾當發生的现金流量净额
本陈述期2，693.27万元，上年同期14，426.91万元，比上年同期净额削减11，733.64万元，主如果陈述期获得投資收到的现金比上年同期削减，和投資付出的现金比上年同期增长而至。
（3）筹資勾當發生的现金流量净额
本陈述期-3，048.79万元，上年同期-2，942.75万元，比上年同期增长流出106.04万元，主如果本陈述期现金分红比上年同期增长而至。
2.2非主营营業致使利润重大变革的阐明
√合用 □不合用
2016年度，公司可供出售金融資產持有和处理获得的税前收益占公司昔時归并利润总额的比例為140.78%，比上年同期增长了22.72個百分點。此中，获得浦發銀行、交通銀行、豫园商城股票等分派的现金股利2，435.98万元，比上年同期削减955.38万元，处理浦發銀行股票等获得的税前投資收益7，902.69万元，同比上年同期增长3，278.88万元。
2.3資產、欠债环境阐發
√合用□不合用
資產及欠债状态
单元：元
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其他阐明
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截至陈述期末重要資產受限环境
□合用√不合用
其他阐明
□合用√不合用
2.4行業谋劃性信息阐發
□合用√不合用
2.5投資状态阐發
對外股权投資整體阐發
√合用 □不合用
详見附注“春联营企業投資”、董事會陈述“重要子公司、参股公司阐發”
2.5.1重大的股权投資
□合用√不合用
2.5.2重大的非股权投資
□合用√不合用
2.5.3以公平價值计量的金融資產
√合用□不合用
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2.6重大資產和股权出售
√合用□不合用
交易其他上市公司股分的环境
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注：2016年6月16日，浦發銀行公布2015年度利润分派及本钱公积转增股本施行通知布告：每股平凡股派發明金盈利0.515元（含税）；以本钱公积按平凡股每股转增0.1股。股权挂号日為2016年6月22日。截至2016年6月22日，本公司持有浦發銀行26，714，523股，新增持有2，671，452股。
2.7重要控股参股公司阐發
√合用□不合用
2.7.1重要子公司阐發
单元：元 幣種：人民幣
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2.7.2重要参股企業阐發
单元：元 幣種：人民幣
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2.8公司節制的布局化主體环境
□合用√不合用
三、 公司關于公司将来成长的會商與阐發
3.1行業款式和趋向
√合用□不合用
國務院于2016年12月印發《“十三五”游览業成长计劃》，提出将来五年游览業成长的重要方针是：游览經济稳步增加。城乡住民出游人数年均增加10%摆布，游览总收入年均增加11%以上，游览直接投資年均增 长14%以上。到2020年，游览市場总范围到达67亿人次， 游览投資总额2万亿元，游览業总收入到达7万亿元。综合效益显著晋升。游览業對國民經济的综合進献度到达12%，對餐饮、留宿、民航、铁路客运業的综合進献率到达85%以上，年均新增游览就業人数100万人以上。
中國游览行業正处于快速成长時代，海内游览、入境游览、出境游览周全繁華成长，已成為世界第一大出境旅旅客源國和全世界第四大入境游览欢迎國，出境游览人数和游览消费均列世界第一。游览業成為社會投資热門和综合性大財產。2015年整年实现游览業总收入4.13万亿人民幣，同比增加11%。整年天下游览業對GDP的直接進献為3.32万亿元，占GDP总量比重為4.9%；综合進献為7.34万亿元，占GDP总量的10.8%。游览直接就業2798万人，游览直接和間接就業7911万人，占天下就業总生齒的10.2%。
按照中國游览钻研院2017年2月24日公布的陈述，2017年海内游览继续連结高位增加，估计2017年海内游览人数到达48.80亿人次，同比增加10.0%。我國游览已成长到公共化游览中高档阶段，向平常休闲回归，差别化游憩情况逐步成為休闲的手腕。休闲需求進入愈来愈多苍生的平常糊口，海内游览需求兴旺。入境游览继续回暖，估计2017年入境游览人数有望到达1.43亿人次，國際游览收入到达1260亿美元。在海内游览市場情况不竭改良的布景下，入境游览市場将继续連结稳步苏醒的势头，進入周全规复的成长通道。出境游览回归理性，估计2017年出境游览人数达1.27亿人次。在海内休闲游览替换加快、人民幣贬值、跨境電商周全成长等身分配合感化下，出境游览市場進入相對于不乱的成长阶段。
3.2公司成长计谋
√合用□不合用
游览行業宏觀經济面继续看好，游览市場和產物布局继续向新業态标的目的成长，休闲度假、自由行仍将高速增加；游览行業本钱市場的成长和風投資金的進入，带来行業内收購重组和資產設置装备摆設的变革，在線平台加速游览营業拓展步调，游览企業全世界化结構步调加速。中國游览業成长欣欣茂發，成為經济新常态下的首要增加點，将来五年仍有望連结高速成长势头。
公司将以觀光社营業為主举行相干营業联動，成為深耕上海、海内领先、國際结構的游览辦事商。按照公司制订的“十三五”计谋成长计劃，公司的成长方针是成為觀光社营業為主、相干营業联動，扎根上海、海内领先的综合性游览辦事上市公司。公司将經由過程線下营業整合、線上营業構建等计谋行動，优化贸易模式，做大做强觀光社营業；同時，立异营業體系，打造以觀光社营業為主、相干营業联動的多元化成长款式，加速推動计谋结構，有用整合表里資本。
3.3谋劃规劃
√合用□不合用
2017年，公司估计营收20.96亿元。公司将從市場需求動身，继续深耕觀光社主营营業，全力支撑部属觀光社企業立异贸易模式、鼓動勉励立异產物情势和辦事方法、加速網上彀下联動扶植步调、落实風控辦法、营建杰出企業空气、鞭策出色运营。
1、全力推動锦旅控股立异贸易模式、鞭策出色运营、晋升竞争能力。
公司将全力支撑锦江游览控股公司做好六大类十一項重點事情，特别是集中辦公、線上線下渠道拓展、產物研發、品牌和质量辦理、导游领队步队扶植、鼓励機制立异等重點使命。公司将支撑锦旅控股依靠锦江國際團體財產链上風，阐扬觀光社在引進客源、拉動資本方面的感化，加速推動游览贸易模式和红利模式立异，加速推動本钱、資金、資產联動，加速推動游览、旅店線上線下协同。踊跃阐扬線上平台感化，為游览財產成长供给有力支持。
2、加速游览產物開辟，踊跃開辟营销渠道。
公司及部属觀光社将從產物、渠道、品牌入手，鼎力推動游览辦事贸易模式立异。一是强化產物研發，钻研市場需求，鼓動勉励產物立异孵化；二是開辟营销渠道，推動营業协同，增强與團體旅店在會员、积分、收集等方面的互助；三是晋升品牌影响力，落本色量辦理辦法，确顾全年无重大辦事质量变乱。同時，踊跃展開集中采購事情，把握更多优良資本。
3、加速網上彀下联動扶植步调。
打造“挪動终端、線上直销平台、線下实體門店、業内同業渠道（B2B）”三位一體的营销收集，鼎力提高游览渠道端营销能力。增强同WeHotel互助，踊跃對接平台，構成網上营销上風，实现線上線下联動拓展。按照功效定位，完成網點、物業结構调解，經由過程對部門物業装修革新，实现觀光社重要运营機構集中辦公，晋升辦理效力。設計、打造锦江游览品牌旗舰店，加速调解完美上海地域網點结構。
4、落实風控辦法，营建杰出空气，為鼎新成长供给坚实保障。
公司将贯彻“依法治國”精力，加强“依法治企”意识，以精简高效為原则，不竭完美事权劃分和轨制梳理，优化调解相干節制流程，协助企業实時發明辦理盲區。守好廉政、平安、不乱底線，处置好鼎新、成长、不乱瓜葛，為鼎新攻坚营建杰出空气。
5、鞭策出色运营，辦事出產一線，進一步激起组织活气和员工踊跃性。
公司将环抱出色绩效辦理系统“七要素”，支撑锦旅控股份层分类、有规劃、有步调地推動出色绩效辦理系统扶植各項行動，将出色绩效辦理的意识和请求融入企業重點事情中去，营建進修立异、寻求出色的企業文化和思惟导向，通過量種方法让更多的中青年员工發展為营業主干。
3.4可能面临的危害
√合用□不合用
第一，行業危害。觀光社行業對社會政治、經济、文化、平安庇護、天然灾难等各種重大事務较為敏感，突發性的境表里重大事務一旦產生将直接影响游览目标地和旅旅客源地，造成觀光社营業成长的颠簸性。
第二，谋劃危害。觀光社营業谋劃會發生比力大的应收帐款，市場的颠簸和债務人的偿债能力的低落，城市直接影相应收帐款的收受接管。作為劳動密集型企業，劳動力本钱用度的逐年递增，请求觀光社必需連结必定的成长速率。當前市場中的不合法竞争、低價低条理竞争征象依然存在，在線觀光社的鼓起鞭策行業总體利润率進一步下滑。公司现有的营業大量依靠傳统的線下营销，比年来快速增加的在線游览對公司营業模式带来新的挑战。
第三，焦點谋劃职员变更危害。公司的谋劃比力倚重于谋劃部分和营業职员。這些部分和职员的变革會直接影响公司的谋劃范围和事迹。
第四，汇率变更危害。公司的营業大量触及外汇买賣和结算，人民幣與响应外汇的汇率变革會影响到公司的本钱和收益。
對付以优势险，公司經由過程增强轨制扶植、完美内部節制系统、强化鼓励束缚機制等方法，經由過程辨析首要危害節制點，严酷履行各項规章轨制，不竭提高危害防备、節制和应答能力。
4 致使暂停上市的缘由
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5 面對终止上市的环境和缘由
□合用 √不合用
6 公司對管帐政策、管帐估量变動缘由及影响的阐發阐明
□合用 √不合用
7 公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明
□合用 √不合用
8 與上年度財政陈述比拟，對財政报表归并范畴產生变革的，公司应看成出详细阐明。
□合用 √不合用
9 德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度无保存定見的审计陈述。
董事长：邵晓明
上海锦江國際游览股分有限公司
2017年3月28日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股通知布告编号：2017-002
上海锦江國際游览股分有限公司
第八届董事會第八集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
上海锦江國際游览股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月17日以德律風、電子邮件和书面情势發出了關于召開第八届董事會第八次集會的通知，2017年3月28日以现場方法召開第八届董事會第八集會，应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人。本次集會合适《公司法》、《公司章程》的有關劃定，所作决定正當有用。公司监事會成员列席了本次集會。集會审议并經由過程了以下决定：
1、2016年度董事會陈述；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
2、2016年年度陈述及择要；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
3、2016年度財政决算陈述；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
4、2016年度利润分派预案；
經德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）审计确认，2016年度母公司净利润83，594，330.18 元，加之年积余未分派利润167，586，653.04元，今年度可供股东分派利润為251，180，983.22元。公司制定2016年度利润分派预案為：以截至2016年12月31日的总股本132，556，270股為基数，為每10股派發明金盈利人民幣2.32元（含税），盈利派發总额计30，753，054.64元，残剩未分派利润220，427，928.58元结转下年度。
公司自力董事颁發如下艾灸治療，自力定見：
董事會提出的《公司2016年度利润分派预案》合适國度的相干法令律例和《公司章程》等的劃定，可以或许保障股东的不乱回报，并有益于公司的康健、不乱、可延续成长。鉴于此，咱们认為公司《公司2016年年度利润分派预案》中现金分红程度公道，合适公司现实和公司制订的现金分红政策劃定，有益于促成公司久远成长长处，并赞成该利润分派预案。
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
5、關于付出管帐師事件所审计用度的议案；
陈述期内本公司聘用德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）担當本公司2016年年度財政报表审计营業和内部節制审计营業的管帐師事件所，按照两邊签定的《审计营業商定书》，本公司就2016年年度財政报表和内部節制审计向德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）付出审计專業辦事费总计128万元人民幣，此中昔時度財政报表审计用度為93万元人民幣（含辦事用度相干的税费，不含代垫付出、用度）；内部節制审计营業用度為35万元人民幣（含代垫付出、用度和相干税费）。
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
6、關于礼聘公司2017年度財政报表和内控审计機構的议案
按照董事會审计委员會提议，董事會建议继续礼聘德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）担當本公司2017年年度財政报表审计营業和内部節制审计营業的管帐師事件所，并授权公司谋劃辦理层按照市場老例與管帐師事件所协商肯定其酬金。
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
7、關于公司平常联系關系买賣的议案；
（详見公司《平常联系關系买賣通知布告》2017-004号）。
按照《上海证券买賣所股票上市法则》劃定，在联系關系企業任职的本公司4名董事躲避表决。
表决成果：5票赞成，0票否决，0票弃权。
8、關于2017年度為部属全資子公司供给平常营業担保授权的议案
為更好地支撑公司全資從属子公司展開平常機票代辦署理营業，董事會授权公司為部属全資從属子公司，包含但不限于上海锦江游览控股有限公司、上海國旅國際觀光社有限公司、上海華亭海外游览有限公司等，向中航鑫港担保有限公司供给反担保，担保的总额不跨越人民幣4，300万元。
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
9、2016年度内部節制自我评價陈述；
《2016年度内部節制自我评價陈述》、《内部節制审计陈述》详見上海证券买賣所網站（www.sse.com.cn）。
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
10、關于2016年度高档辦理职员薪酬的议案；
2016年度公司谋劃辦理层完成年头董事會下达的年度谋劃方针，赞成计發报答总额為237.55万元（不含自力董事）。
公司自力董事颁發如下自力定見：
一、公司高档辦理职员2016年度薪酬事項經董事會核准，决议计劃步伐合适相干法令律例及《公司章程》的劃定；
二、公司高档辦理职员2016年度薪酬，依照年度谋劃指标、事情辦理方针完成环境肯定。公司所表露的上述职员报答真实正确。
在本公司领取薪酬的2名董事躲避表决。
表决成果：7票赞成，0票否决，0票弃权。
11、關于增长公司谋劃范畴及點窜公司章程部門条目的议案；
（详見公司《關于增长公司谋劃范畴及點窜公司章程部門条目的通知布告》2017-005号）
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
十2、關于授权公司谋劃辦理层减持公司持有的部門可供出售金融資產的议案。
截止至2016年12月31日，公司持有“豫园商城”（证券代码：600655）股票1，195.48万股、“浦發銀行”（证券代码：600000）股票2，488.60万股。經董事會钻研决议，赞成授权公司谋劃辦理层可按照市場环境和谋劃必要當令减持“豫园商城”、“浦發銀行”部門股权，减持股分数别离不跨越400万股、1，000万股，授权刻日至2018年3月31日。
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
上述第1、2、3、4、5、6、11、十二項议案需提交公司2016年度股东大會审议。
特此通知布告。
上海锦江國際游览股分有限公司董事會
2017年3月30日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股通知布告编号：2017-003
上海锦江國際游览股分有限公司
第八届监事會第四次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
本公司第八届监事會第四次集會于2017年3月28日在上海召開，全部监事均出席集會，集會审议并經由過程了如下议案:
一、2016年度监事會陈述；
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
二、2016年年度陈述及其择要；
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
三、2016年度財政决算陈述；
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
四、2016年度内部節制自我评價陈述；
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
五、關于公司平常联系關系买賣的议案；
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
公司监事會按照《证券法》68条的劃定和《公然刊行证券的公司信息表露内容與格局准则第2号——年度陈述的内容與格局》的有關请求，對董事會體例的公司2015年度陈述举行了當真严酷的审核，并提出以下书面审核定見，监事會认為：
一、公司2016年度陈述的體例和审议步伐，合适法令、律例、公司章程和公司内部辦理轨制的各項劃定。
二、公司2016年度陈述的内容真实、正确、完备，没有子虚記录、误导性报告或重大漏掉。
三、公司监事會在提出审核定見前，没有發明介入公司2016年度陈述體例和审议的职员有违背保密劃定的举動。
是以，公司监事會包管公司通知布告的内容真实、正确、完备，没有子虚記录，误导性报告或重大漏掉。
公司平常联系關系买賣审议步伐正當、根据充实；联系關系董事對联系關系议案躲避表决。
特此通知布告。
上海锦江國際游览股分有限公司监事會
2017年3月30日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股通知布告编号：2017-004
上海锦江國際游览股分有限公司
平常联系關系买賣通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
首要内容提醒
●本第二天常联系關系买賣无需提交股东大會审议。
●平常联系關系买賣為公司正常谋劃举動，以市場代價為定位尺度，未對联系關系方構成较大的依靠，不會對公司的延续谋劃能力發生不良影响。
1、平常联系關系买賣实行的审议步伐
（一）平常联系關系买賣实行的审议步伐
一、2017年3月28日，公司八届八董事會审议經由過程了《關于公司平常联系關系买賣的议案》。联系關系董事邵晓明、陈璘、朱虔、康鸣均躲避表决，其余 5 名非联系關系董事均表决赞成该议案。
二、公司自力董事介入了联系關系买賣议案的表决，并颁發了以下自力定見：公司2016年度的平常联系關系买賣遵守了公允、公道、公然的原则，无發明侵害公司长处、股东长处出格是中小股东和非联系關系方长处的举動。公司2017年過活常联系關系买賣的估计合适谋劃营業的必要和规范联系關系买賣举動的准则。公司董事會审议表决本议案時，联系關系董究竟行了躲避，审议步伐规范。公司的本次联系關系买賣议案的表决步伐合适有關劃定，不存在侵害公司及其他股东出格是中、小股东的长处。
三、公司审计委员會對上述议案举行了事前审核，定見以下：公司的平常联系關系买賣事項决议计劃步伐合适有關法令、律例及《公司章程》的劃定；买賣事項订價公平，没有违背公然、公允、公道的原则，且不影响公司运营的自力性，不存在侵害公司和中小股东长处的举動，合适公司总體长处；赞成将该议案提请公司董事會审议。
四、2017年3月28日，公司监事會八届四集會审议《公司平常联系關系买賣议案》，全部监事一致审议經由過程该议案。
五、该议案无需經公司股东大會审议表决。
（二）、2016年過活常联系關系买賣履行环境
单元：元 幣種：人民幣
■
（三）、2017年度拟產生联系關系买賣
单元：元 幣種：人民幣
■
2、联系關系方先容和联系關系瓜葛
一、锦江國際（團體）有限公司
联系關系瓜葛：该團體公司為本公司控股股东的控股股东
注册地點：上海市延安东路100号23楼
法人代表：俞敏亮
注册本钱：人民幣20亿元
建立日期：1991年4月13日
谋劃范畴：國有資產谋劃與辦理，企業投資及辦理，饭馆辦理，游樂業配套辦事，海内商業，物業辦理，自有辦公楼、公寓租赁、產权掮客及相干項目标咨询。【以上項目触及允许的凭允许证谋劃】
二、上海锦江國際旅店（團體）股分有限公司
联系關系瓜葛：该團體公司為本公司的控股股东
注册地點：上海市杨新东路24号316-318室
法人代表：俞敏亮
注册本钱：人民幣55.66亿元
建立日期：1995年6月16日
谋劃范畴：旅店谋劃（限分支機構）、旅店辦理、旅店投資、企業投資辦理，海内商業，自有辦公楼、公寓租赁，停車、培训及相干項目标咨询。【触及行政允许的凭允许证谋劃】
三、上海锦江商旅汽車辦事股分有限公司
联系關系瓜葛：该公司為上海锦江汽車辦事有限公司的控股子公司、本公司的联营公司
注册地點：上海市浦东新區龙东大道6111号1幢493室
法人代表：沈正东
注册本钱：人民幣7，000万元
建立日期：2001年12月25日
谋劃范畴：巨细客車出租辦事，跨省市远程客运，汽車配件，汽車补缀，灵活車安检，和相干营業的咨询辦事。
四、上海东方航空國際游览运输有限公司
联系關系瓜葛：该公司為本公司的联营公司
注册地點：浦东新區浦东南路2111号副楼218号
法人代表：肖國伍
注册本钱：人民幣800万元
建立日期：1990年8月16日
谋劃范畴：海内游览营業，入境游览营業，出境游览营業，會務辦事，展览展现辦事，接管拜托代辦署理海内國際的客票和貨运贩賣营業，承辦空运收支口貨品的國際运输代辦署理营業，包含：揽貨、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费，报關、报驗、保险、相干的短途运输辦事及咨询营業，平凡貨品运输（本单元），省際包車客运，省際旅旅客运，游览商品，工藝品（除饰物品），美術品，日用百貨，针纺织品，文化用品，家用電器，附設分支機構，在上海海關關區内從事报關。【企業谋劃触及行政允许的，凭允许证件谋劃】
五、上海一日觀光社有限公司
联系關系瓜葛：该公司為本公司的联营公司
注册地點：上海市中山西路2368号170五、1706室
法人代表：宋晓军
注册本钱：人民幣350万元
建立日期：1999年5月4日 |
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發表於 2022-5-17 15:25:25
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